Sazivanje XXIX (dvadesetidevete) Skupštine akcionara

Mtel" a.d. BANJA LUKA

- UPRAVNI ODBOR -

Broj: 1-02-14395/14

Dana, 17.04.2014. godine

Na osnovu člana 19, 21. i 33. Statuta Društva, Upravni odbor na XII sjednici održanoj dana 17.04.2014. godine, donosi:

POZIV

za XXIX Skupštinu akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

XXIX Skupština akcionara održaće se dana 26.05.2014. godine (ponedjeljak) u 13,00 časova, u ulici Mladena Stojanovića br. 8, Banja Luka.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVIII Skupštine akcionara.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2013. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2013. godinu.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2013. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2013. godini.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2013. godini.

11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2013. godine.

12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2013. godine.

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2015. godinu.

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Banja Luka.

15. Razmatranje prijedloga i donoiente Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Banja Luka.

II

Poziv za XXIX Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se  odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranic berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banja Luci u ul. Vuka Karadžića br. 6 (zgrada Medicinske elektronike, III sprat) u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 16.05.2014. godine.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama IJ Banja Luka u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skuština će se održati dana 27.05.2014. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, ednosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Predrag Ćulibrk